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Haftbefehle, Ermittlungen und mehr als Reaktion der Welt auf Paradiespapiere

Paradiespapiere

Die Paradise Papers regen Regierungen auf der ganzen Welt zum Handeln an.

(Nachrichten offenlegen, durch ) Regierungen auf der ganzen Welt reagieren auf die Paradise Papers, leiten Ermittlungen ein, führen Audits durch und erlassen die ersten Haftbefehle, die sich aus den Ergebnissen der Ermittlungen ergeben.

Eine argentinische Staatsanwaltschaft forderte die Festnahme von vier Beamten einer öffentlichen Universität wegen ihrer Rolle in einem mutmaßlichen Geldwäschesystem, an dem Bergbauunternehmen im Zusammenhang mit dem Rohstoffhändler Glencore beteiligt waren.

Der Haftbefehl in Argentinien war eine von mehreren Regierungsmaßnahmen in Lateinamerika, zusätzlich zu den offiziellen Reaktionen in Ländern in Europa und Asien:

ENTDECKEN SIE DIE PARADIESPAPIERE

Die Medienpartner von ICIJ und 95, darunter Reveal, untersuchten 13.4 Millionen durchgesickerter Dateien aus einer Kombination von durchgesickerten Dateien von Offshore-Anwaltskanzleien und Unternehmensregistern in einigen der geheimsten Länder der Welt.

  • Antigua und Barbuda: Ein Staatsanwalt in der argentinischen Provinz Tucuman Haftbefehle ausgestellt für vier Beamte an der Universität von Tucuman im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Geldwäschesystem im Zusammenhang mit dem Bergbauunternehmen La Alumbrera. La Alumbrera war mit Offshore-Unternehmen des Schweizer Rohstoffgiganten Glencore verbunden, die zur Senkung der Steuern auf aus Argentinien gewonnene Bodenschätze eingesetzt wurden.
  • Chile: Zwei Regierungsbehörden kündigten Untersuchungen zu Enthüllungen von Paradise Papers an. Steuerbehörden verpfändet haben chilenische Unternehmen zu untersuchen, die in den durchgesickerten Akten erscheinen, und das Ministerium für Verkehr und Telekommunikation sagte, dass es hatte kontaktiert Steuerbeamte Beitrag zu einer laufenden Prüfung von Alsacia-Express, einem großen Betreiber von öffentlichen Bussen, der auf Bermuda Offshore-Geschäfte getätigt hatte.
  • Dominikanische Republik: Präsident Juan Manuel Santos öffentlich freigegeben persönlicher Jahresabschluss für die Jahre 2015 und 2016, nachdem er mit zwei Offshore-Unternehmen in Barbados verbunden war.
  • Bermuda: Der frühere Regierungschef Michael Dunkley sagte voraus, dass Appleby nach den Paradise Papers nicht überleben werde. "Leider, weil sie den Hack so schlecht gehandhabt haben, schlage ich vor, dass sie in Zukunft keine tragfähige Einheit sein werden", schrieb Dunkley in einem Facebook senden. "Dies ist auch eine Reputationsfrage für Bermuda."
  • Niederlande: Der niederländische Steuerminister sagte Die Regierung würde es erneut überprüfen 4,000-Steuervorverfügungen zwischen niederländischen und ausländischen Unternehmen. Diese Vereinbarungen wurden unter Beschuss genommen, nachdem bekannt wurde, dass eine im Auftrag des amerikanischen Konsumgüterunternehmens Procter & Gamble erlassene Steuerregelung gegen die Vorschriften verstieß.
  • Singapur: Die Zentralbank und Finanzaufsichtsbehörde von Singapur kündigte dies an Lesen Sie die Paradise Papers und „gegen ein Finanzinstitut oder eine Person vorgehen, die gegen unsere Vorschriften verstößt.“
  • Kanada: Premierminister Justin Trudeau sagte, er seizufrieden"Durch die Zusicherung seines langjährigen Freundes und Top-Spendensammlers der Liberalen Partei, Stephen Bronfman, dass er im Umgang mit Offshore-Trusts keine Gesetze gebrochen habe. Oppositionsführer feuerten zurück, dass "Kanadier nicht zufrieden sind" und forderten weitere Ermittlungen.

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Lauren von Bernuth

Lauren ist eine der Mitbegründerinnen von Citizen Truth. Sie hat einen Abschluss in politischer Ökonomie von der Tulane University. In den folgenden Jahren unternahm sie Rucksacktouren auf der ganzen Welt und gründete ein umweltfreundliches Unternehmen in der Gesundheits- und Wellnessbranche. Sie fand ihren Weg zurück in die Politik und entdeckte eine Leidenschaft für den Journalismus, der sich der Wahrheitsfindung widmet.

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