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DOJ verurteilt Führungskräfte von Speditionen wegen Betrugs im Wert von 245 Millionen US-Dollar

Roadrunner Trucking

Zwei ehemalige leitende Angestellte von Roadrunner Transportation Systems Inc. werden in Kürze strafrechtlich verfolgt. Mark R. Wogsland, 245, und Bret S. Naggs, 53, wurden angeklagt, sich absichtlich auf ein Wertpapier- und Rechnungslegungsbetrugsprogramm eingelassen zu haben, das Aktionäre, Aufsichtsbehörden und die anlegende Öffentlichkeit in die Irre geführt und letztendlich einen Verlust von mehr als 52 Mio. USD verursacht hat Shareholder Value “, das Amt für öffentliche Angelegenheiten des Justizministeriums in einer Erklärung offenbart.

Naggs war der frühere Controller des Truckload-Betriebssegments bei Roadrunner und Wogsland war der Controller und Director of Accounting bei Roadrunners Truckload-Betriebssystem. Beide waren leitende Angestellte des Transportunternehmens, als es seinen Hauptsitz in Cudahy, Wisconsin, hatte. Die Organisation hat ihren Hauptsitz in Downers Grove, Illinois.

Wertpapierbetrug in der Trucking-Welt

Gemäß den im östlichen Distrikt von Wisconsin eingereichten Anklagen wurden beide Männer wegen „einer Verschwörung angeklagt, die falsche Aussagen gegenüber den Buchhaltern eines öffentlichen Unternehmens gemacht und die Bücher, Aufzeichnungen und Konten eines öffentlichen Unternehmens gefälscht hat; eine Verschwörungszahl, um Wertpapierbetrug und Drahtbetrug zu begehen; drei Betrugsfälle bei Wertpapieren; und vier Fälle von Kabelbetrug. "Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Cronan schwor, dass die Strafabteilung des Justizministeriums" Führungskräfte, die in betrügerische und betrügerische Buchhaltungspraktiken verwickelt sind, energisch verfolgen wird. "

Sowohl Naggs als auch Wogsland sollen mit Hilfe von Mitverschwörern die Straftaten zwischen 2014 und 2017 begangen haben. Alles begann, als die Männer und ihre Mitverschwörer in der Bilanz von Roadrunner Intermodal Services, einer der größten operativen Organisationen des Transportunternehmens, mindestens 7 Millionen überbewertete Konten identifizierten. Dieser Betrag enthielt „alte, uneinbringliche Kundenschulden mit statischen Salden; unterschätzte und zunehmende Verbindlichkeiten für historische Schulden von gekündigten Fahrern; und überbewertete Konten für Lizenzen und andere „vorausbezahlte Vermögenswerte“, die keinen tatsächlichen Wert mehr hatten. “

FBI: Erheblicher Schaden für Roadrunner und seine Anteilseigner zum persönlichen Vorteil

Die Verschwörer sollten die falsch ausgewiesenen Konten abschreiben, um die wahre finanzielle Situation von Roadrunner widerzuspiegeln. Die Angeklagten entschieden sich, dies nicht zu tun, und ließen die Bücher unverändert, um die Aktionäre des Unternehmens, die unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Aufsichtsbehörden und die investierende Öffentlichkeit irrezuführen. Später im Jahr 2014 beschlossen die Männer, einige der falsch ausgewiesenen Konten (anstelle des vollen Betrags) abzuschreiben, indem sie die Bilanz des Unternehmens jeden Monat in kleinen Beträgen änderten. Sie entwickelten kalte Füße und „bereits gebuchte Wertberichtigungen“, nachdem sie erfahren hatten, dass die Bilanz des Unternehmens für die anderen operativen Unternehmen nicht ermutigend war.

Dieser Schritt führte dazu, dass die Mehrheit der falsch ausgewiesenen Geschäftsberichte des Unternehmens bis zum frühen Zeitpunkt von 2017 in der Bilanz verblieb, was Roadrunner dazu zwang, die Veröffentlichung einer korrigierten Version seiner früher veröffentlichten Finanzergebnisse anzukündigen. Drei Börsentage nach der Bekanntgabe fielen die Aktien des Unternehmens von 11.74 USD je Aktie auf 7.54 USD, wodurch Anleger einen Verlust von über 160 USD je Aktie verzeichneten. Nachdem das Unternehmen seine wahre Finanzlage für 2014 an Q3 von 2016 bekannt gegeben hatte, sanken die Aktienkurse weiter von 7.14 auf 4.90, was dazu führte, dass die Aktionäre weitere 85 Millionen verloren.

Das Justizministerium arbeitete unter anderem mit dem FBI und der Securities and Exchange Commission zusammen, um die Straftat zu untersuchen und einen Plan für die Strafverfolgung auszuarbeiten.

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