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Rekordverdächtiger Bankbetrug in Südafrika im Intensivbericht aufgedeckt

Vorsitzende, Stakeholder, Mitarbeiter und mehr als eine südafrikanische Bank, die Venda Building Society, haben innerhalb weniger Jahre Betrug im Wert von 2.4 Millionen US-Dollar begangen.

Eine Untersuchung hat den schockierendsten Fall von Bankbetrug in der Geschichte Südafrikas aufgedeckt. Zwei Milliarden Rand (etwa 140 Millionen US-Dollar) wurden in weniger als vier Jahren mühelos von der Venda Building Society (VBS) Bank gestohlen. Das Geld wurde an ein paar Dutzend verunglückter Personen verteilt, darunter ein ehemaliger KPMG-Partner, der die Bank lahmlegte und sie zur Kuratorschaft zwang - trotz der Rolle von KPMG als eines der weltweit führenden Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Beratung.

Jacob Zuma, ehemaliger südafrikanischer Präsident in Bankbetrug verwickelt

Die VBS Bank wurde in 1982 als ein vollständig schwarzes Finanzinstitut gegründet. Im März wurde 2018 von der South African Reserve Bank (SARB) nach Vorwürfen von Korruption und Betrug, die sogar unter Kuratorschaft gestellt worden waren Jacob Zuma, der frühere Präsident des Landes. Bankbeamte erwiderten, die Bank sei ins Visier genommen worden, weil ihr schnelles Wachstum eine Bedrohung für größere Banken darstellte, ganz zu schweigen davon, dass sie sich vollständig in schwarzer Hand befand.

Anwalt Terry Motau wurde von der SARB beauftragt, die Angelegenheiten der VBS zu untersuchen und festzustellen, ob sie Aktivitäten mit der Absicht ausführte, ihre Kunden zu betrügen, ob ihre Geschäftspraktiken fragwürdig waren und ob ihre Direktoren, Aktionäre, ein Fehlverhalten begangen hatten. Interessengruppen, Mitarbeiter und andere.

In seiner berichten, Sagt Motau, dass er schockiert war, auf alle seine Fragen mit "Ja" geantwortet zu haben.

Korruption in jeder Ecke

Die Bank wies Unstimmigkeiten bei der Einhaltung ihrer erklärten Werte auf: „Einhaltung höchster Standards in Bezug auf Governance, lokale Befähigung und Ethik“.

„VBS ist korrupt und bis ins Mark verfault. In der Tat gibt es kaum eine Person in einer Autoritätsposition, die in irgendeiner Weise nicht mitschuldig ist “, bemerkte Motau in seinem Bericht.

Es wurde bekannt, dass 53-Personen zusammen rund 140-Millionen US-Dollar erhalten haben, wobei Tshifiwa Matodzi, die Vorsitzende der Bank, den größten Anteil von rund 22-Millionen US-Dollar erhalten hat.

Sipho Malaba, ein Partner von KPMG, der die Prüfung von VBS geleitet hatte, soll etwa 2.3 Millionen Dollar erhalten haben, um die Unregelmäßigkeiten der Bank zu vertuschen.

Diese Enthüllung hat die Authentizität von KPMG als eines der vier größten Prüfungsunternehmen der Welt erheblich beeinträchtigt.

Wie der VBS-Bankbetrug in Südafrika vollzogen wurde

Um ihre Straftaten unter Kontrolle zu halten, setzten die Täter bemerkenswert einfache Maßnahmen ein, zum Beispiel Kredite, die nie zurückgezahlt wurden. Der Bericht stellte fest, dass:

  • Die am meisten ausgenutzte Methode war das Schreiben von Auto- oder Wohnungsbaudarlehen. Die Bank würde dann ein Auge auf diesen Kredit zudrücken, warten, bis der Empfänger einen weiteren Kreditantrag gestellt hat, genehmigen, erneut ein Auge auf den Kredit zudrücken, und der Zyklus würde fortgesetzt.
  • Jeder der Empfänger hat sich seit 65,000 mit mindestens $ 2015 pro Monat "belohnt". Diese Gelder wurden als „unentgeltliche Zahlungen“ und nicht als Bestechung oder Gelddiebstahl eingestuft.
  • Eine Dudu Myeni-Stiftung wurde als Begünstigter entlarvt. Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass kein solches Unternehmen existiert, Motau gelangte jedoch zu dem Schluss, dass es die Jacob Zuma-Stiftung vertritt, deren Vorsitzender Dudu Myeni ist.
  • Als KPMG Sipho Malabas betrügerische Geschäfte mit VBS entdeckte und untersuchte, erhielt er einen gefälschten Brief von der Bank, der ihn entlastete, als er weiterhin seine „Geschenke“ erhielt.

Motau empfiehlt, gegen alle Beteiligten strafrechtlich vorzugehen und die Bank zu liquidieren.

Als die Nachricht von der Kuratorschaft ausgebrochen war, hatten die in Panik geratenen Einleger die Nacht in langen Schlangen verbracht und darauf gewartet, ihre Ersparnisse abzuheben. Auch die Kommunen, die ihr Geld bei der Bank hinterlegt hatten, mussten ihre Haushalte drastisch kürzen, was sich negativ auf ihre Bürger auswirken wird.

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Alex Muiruri

Alex ist ein leidenschaftlicher Schriftsteller, der in Kenia geboren und aufgewachsen ist. Er ist ausgebildeter Gesundheitsbeauftragter, liebt es jedoch, mehr zu schreiben. Wenn er nicht schreibt, liest er gerne, leistet Wohltätigkeitsarbeit und verbringt Zeit mit Freunden und der Familie. Er ist auch ein verrückter Pianist!

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2 Kommentare

  1. Larry L. Cunningham 21. Oktober 2018

    Überrascht?

    antworten
  2. Shawn Perry 26. Oktober 2018

    Ich bin mir nicht sicher, worauf es ankommt, wenn das Segment darüber informiert ist, warum es teilweise geschlossen wurde, weil es sich in schwarzer Hand befand. Dann später über 5 Hauptgründe, warum sie heruntergefahren werden sollten, dann 10 mehr Möglichkeiten, wie sie es getan haben. Klingt so, als müsste es nur heruntergefahren werden

    antworten

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