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Trump empresas acusadas de evasión fiscal en Panamá

El presidente Donald J. Trump pronuncia un discurso ante el CEO de la Cumbre de APEC el viernes 10 de noviembre, 2017, en el Centro de Exposiciones Ariyana Da Nang en Da Nang, Vietnam. (Foto oficial de la Casa Blanca por Shealah Craighead)
El presidente Donald J. Trump pronuncia un discurso ante el CEO de la Cumbre de APEC el viernes 10 de noviembre, 2017, en el Centro de Exposiciones Ariyana Da Nang en Da Nang, Vietnam. (Foto oficial de la Casa Blanca por Shealah Craighead)

En el último capítulo del litigio en curso, el fondo de capital privado que compró lo que solía llamarse Trump Ocean Club reclama que las entidades de Trump se embolsaron el dinero que debería haber ido al gobierno panameño.

(Por Heather Vogell, ProPublica) Los propietarios de la torre de un hotel de la ciudad de Panamá de 70-story, anteriormente administrada por las compañías del presidente Donald Trump, los están acusando de endurecer al gobierno panameño.

En una presentación legal el lunes en una demanda en curso en el tribunal federal de Manhattan, el gerente de capital privado Orestes Fintiklis y la compañía que él dirige, Ithaca Capital Partners, afirmaron que dos compañías de Trump no pagaron impuestos panameños igual al 12.5% de los honorarios de gestión que obtuvieron de el hotel.

Se suponía que las entidades de Trump debían retener esas tarifas por adelantado y pagarlas al gobierno independientemente de si la propiedad era rentable o no. En cambio, las compañías Trump simplemente mantuvieron el dinero, la demanda reclama, "evadiendo así los impuestos intencionalmente". Eso y otras irregularidades financieras expusieron a Fintiklis y las compañías que él representa "a millones de dólares en responsabilidad", según la demanda, que también afirma Las empresas Trump buscaban encubrir sus acciones. La presentación no indica si las autoridades panameñas han impuesto una multa fiscal.

Fintiklis no quiso hacer comentarios.

La Organización Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En alegatos legales anteriores, las entidades de Trump han negado las faltas. La Organización Trump también contraatacó el año pasado, acusando a Fintiklis e Ithaca de un "esquema fraudulento" que violó el contrato de gestión del año 20 de Trump.

El polvo es la última consecuencia de los enredos comerciales extranjeros de Trump. Los proyectos de Trump en Canadá, México, India, Azerbaiyán y otros lugares también se han sometido a escrutinio. Y ha pasado casi la totalidad de su mandato presidencial tratando de desestimar o minimizar sus relaciones con los rusos en relación con un plan para construir una Torre Trump en Moscú. Su ex abogado Michael Cohen cumple una condena de prisión en parte por mentir a los investigadores sobre ese proyecto.

En los últimos años, Trump normalmente ha otorgado su nombre a otros jugadores, vendiendo el derecho de poner su nombre en el edificio pero sin invertir su propio dinero. A menudo también busca administrar el edificio una vez que está construido. Como muchos otros proyectos, el desarrollo de Panamá es un acuerdo de hotel-condominio, donde los compradores compran habitaciones de hotel que luego son alquiladas por la compañía de administración.

La demanda de Ithaca Capital, presentada originalmente en enero del año pasado y modificada el lunes, busca al menos $ 17 millones en daños y perjuicios, alegando que las compañías Trump administraron mal el hotel y lo dejaron en mal estado. La demanda afirmaba que el hotel estaba "virtualmente vacío", con porciones que no se habían limpiado durante años.

Dirigido por el empresario chipriota Fintiklis, Ithaca Capital compró 202 de las unidades de condominio de hotel 369 en lo que entonces se llamaba Trump Ocean Club en 2017. El año siguiente, Ithaca desalojó a los empleados de la Organización Trump de la estructura de la línea de costa en forma de vela, que también alberga un casino y tiendas. Los empleados de Trump y el personal de seguridad intentaron bloquear el esfuerzo, lo que dio como resultado el emparejamiento de partidos que atrajeron los titulares internacionales.

La compañia de trump intentado sin éxito para convencer al presidente panameño, Juan Carlos Varela, de intervenir en nombre de Trump. Cuando el grupo de Fintiklis finalmente tomó el control, descubrió que las paredes se habían construido apresuradamente para obstruir el acceso a ciertas áreas, una en medio de un pasillo, otra en frente de un banco de ascensores, incluidas las oficinas internas. Los empleados de Trump también destruyeron documentos del hotel, alegó el grupo de Fintiklis.

El nombre de Trump fue raspado de un muro de piedra frente a la torre, que ahora es el JW Marriott Panamá. Fue una de varias propiedades que han eliminado el nombre de Trump en los últimos años.

En su queja, Ithaca Capital también afirma que el hijo de Trump, Eric, y sus empleados engañaron a Ithaca cuando estaba realizando la diligencia debida antes de comprar en el hotel. Las reclamaciones se hacen eco de quejas similares hechas en otros proyectos relacionados con negocios de Trump. ProPublica en octubre detallado cómo Trump y sus hijos se involucraron en prácticas engañosas, incluso en Panamá, mientras promovían al menos una docena de proyectos de desarrollo en los Estados Unidos y en el extranjero.

En una reunión de agosto de 2016, Eric Trump supuestamente le dijo a Fintiklis y a otros dos miembros de la junta directiva de Ithaca que el hotel estaba superando al mercado en Panamá, una afirmación que la demanda afirma era falsa. Después de la reunión, las compañías Trump enviaron a Ithaca dos folletos que reiteraban sus declaraciones sobre el hotel "manteniendo una participación de mercado líder" en Panamá.

Los representantes de Trump repitieron las declaraciones a Ithaca a principios de 2017, dicen los nuevos documentos legales. En una reunión de 2017 Trump Tower en febrero que incluyó a Donald Trump Jr., los empleados de Trump dijeron nuevamente que el hotel estaba superando al mercado. Los líderes de Ithaca Capital se basaron en estas declaraciones cuando decidieron realizar la compra, dijo la demanda, y agregó que "estas representaciones eran falsas y estaban diseñadas para engañar a Ithaca y hacerle creer que el hotel estaba teniendo mejores resultados que sus pares".

La demanda dijo que las falsas representaciones se hicieron a otros dueños, también. En una carta de 2017 de diciembre a los propietarios de hoteles que no sea Ithaca, Eric Trump escribió: "En los últimos tres años, el hotel ha superado al mercado por un amplio margen, tanto como el 20 por ciento, en prácticamente todas las medidas".

Las compañías de Trump también "desinflaron artificialmente" los gastos del hotel y no reportaron los gastos de administración de Trump en los estados financieros presentados a Ithaca, según la demanda, lo que lleva al hotel a parecer que está en una mejor posición financiera de lo que era.

La demanda alegó otro comportamiento financiero impropio, diciendo que, en lugar de hacer las distribuciones necesarias a los propietarios de habitaciones de hoteles, "Trump acumuló su efectivo". Dijo que las compañías Trump no hicieron las revelaciones financieras adecuadas y las cuentas de reservas agotadas para pagar los costos operativos, "todo el mientras que Trump se llenó los bolsillos con honorarios de gestión mal adquiridos ".

La demanda dijo que Ithaca no habría comprado el hotel si hubiera sabido sobre los problemas fiscales y de seguridad social y otras irregularidades financieras.

Una demanda anterior presentada por los dueños de los condominios de Trump Ocean Club también se opuso a las prácticas de administración de los Trump. Los demandantes acusaron a los empleados de Trump de gastar en exceso y recibir bonificaciones excesivas, así como de maltratar las finanzas del edificio. Los propietarios dijeron que vieron un fuerte aumento en las tarifas. Trump respondió demandando a esos propietarios, exigiendo $ 75 millones por terminación ilícita. Ese litigio se resolvió en 2016.

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