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ट्रम्प कंपनियों ने पनामा में कर चोरी का आरोप लगाया

राष्ट्रपति डोनाल्ड जे। ट्रम्प ने एपीईसी सीईओ समिट में शुक्रवार, नवंबर 10, 2017, वियतनाम के दा नांग में अरियाना दा नांग प्रदर्शनी केंद्र में टिप्पणी करते हैं। (शियाल क्रेहहेड द्वारा आधिकारिक व्हाइट हाउस फोटो)
राष्ट्रपति डोनाल्ड जे। ट्रम्प ने एपीईसी सीईओ समिट में शुक्रवार, नवंबर 10, 2017, वियतनाम के दा नांग में अरियाना दा नांग प्रदर्शनी केंद्र में टिप्पणी करते हैं। (शियाल क्रेहहेड द्वारा आधिकारिक व्हाइट हाउस फोटो)

चल रहे मुकदमेबाजी के नवीनतम अध्याय में, ट्रम्प ओशन क्लब नाम से इस्तेमाल की जाने वाली निजी इक्विटी फंड ने दावा किया कि ट्रम्प संस्थाओं ने पैमानियन सरकार को जाना चाहिए था।

(हीदर वोगेल द्वारा, ProPublica) एक 70 की कहानी वाले पनामा सिटी होटल के टॉवर को पूर्व में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कंपनियों द्वारा प्रबंधित किया गया था, जो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वे पनामा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।

मैनहट्टन संघीय अदालत में चल रहे मुकदमे में सोमवार को एक कानूनी फाइलिंग में, निजी इक्विटी प्रबंधक ऑर्तेस फिन्टिक्लिस और वह कंपनी, जो इथाका कैपिटल पार्टनर्स का नेतृत्व करती है, ने दावा किया कि ट्रम्प की दो कंपनियां प्रबंधन शुल्क के एक्सएमयूएमएक्स% के बराबर पनामियन करों का भुगतान करने में विफल रहीं, जो उन्होंने आकर्षित किया था। होटल।

ट्रम्प संस्थाओं को कथित रूप से उन शुल्कों को अग्रिम रूप से रोकना था और उन्हें सरकार को भुगतान करना था चाहे वह संपत्ति लाभदायक थी या नहीं। इसके बजाय, ट्रम्प कंपनियों ने केवल धन रखा, सूट का दावा है, "इस प्रकार जानबूझकर करों का विकास।" यही कारण है कि और अन्य वित्तीय अनियमितताओं ने फिन्टिक्लिस को उजागर किया और वह जिन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, "सूट में लाखों डॉलर की देनदारी", जो भी दावा करती है। ट्रम्प कंपनियों ने अपने कार्यों को कवर करने की मांग की। दाखिल यह नहीं कहता है कि पनामा अधिकारियों द्वारा कर जुर्माना लगाया गया है या नहीं।

Fintiklis ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। पूर्व कानूनी दलीलों में, ट्रम्प संस्थाओं ने गलत काम से इनकार किया है। ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन ने भी पिछले साल काउंट किया, जिसमें फिंटिकलीस और इथाका पर एक "धोखाधड़ी योजना" का आरोप लगाया गया, जिसने ट्रम्प के 20-year प्रबंधन अनुबंध को भंग कर दिया।

ट्रम्प के विदेशी व्यापार उलझनों से धूल-धूसरित नवीनतम नतीजे हैं। कनाडा, मैक्सिको, भारत, अजरबैजान और अन्य जगहों पर ट्रम्प परियोजनाएं भी जांच के दायरे में आ गई हैं। और उन्होंने लगभग अपना पूरा राष्ट्रपति कार्यकाल मॉस्को में ट्रम्प टॉवर बनाने की योजना से संबंधित रूसियों के साथ अपने व्यवहार को खारिज करने या उन्हें समाप्त करने की कोशिश में बिताया है। उनके पूर्व वकील माइकल कोहेन उस परियोजना के बारे में जांचकर्ताओं से झूठ बोलने के लिए जेल की सजा काट रहे हैं।

हाल के वर्षों में, ट्रम्प ने आम तौर पर अपने नाम को अन्य खिलाड़ियों के लिए लाइसेंस दिया है - भवन पर अपना नाम लगाने का अधिकार बेचना लेकिन अपने पैसे का निवेश नहीं करना। वह अक्सर भवन का निर्माण करने का प्रयास भी करता है। कई अन्य परियोजनाओं की तरह, पनामा विकास एक होटल-कोंडो व्यवस्था है, जहां खरीदार होटल के कमरे खरीदते हैं जो प्रबंधन कंपनी द्वारा किराए पर दिए जाते हैं।

इथाका कैपिटल का मुकदमा, जो मूल रूप से पिछले साल जनवरी में दायर किया गया था और सोमवार को संशोधित किया गया था, कम से कम $ 17 मिलियन की मांग कर रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि ट्रम्प कंपनियों ने होटल का दुरुपयोग किया और इसे अव्यवस्था में गिरने दिया। सूट में दावा किया गया था कि होटल "वस्तुतः खाली" बैठा है, जिसमें कुछ वर्षों तक अशुद्ध भाग रहे हैं।

साइप्रट के व्यवसायी फिन्टिक्लिस के नेतृत्व में, इथाका कैपिटल ने 202 होटल-कोंडो इकाइयों की 369 खरीदी, जिसे तब 2017 में ट्रम्प ओशन क्लब कहा जाता था। अगले साल, इथाका ने ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के कर्मचारियों को पाल के आकार के वाटरफ्रंट स्ट्रक्चर से बेदखल कर दिया, जिसमें एक कैसीनो और दुकानें भी हैं। ट्रम्प के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने प्रयास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों को आकर्षित करने वाले मैच हुए।

ट्रम्प की कंपनी असफल प्रयास किया पनामा के राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वरेला को ट्रम्प की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए मनाने के लिए। जब फिन्टिक्लिस के समूह ने अंततः नियंत्रण कर लिया, तो पाया कि दीवारें जल्दबाजी में कुछ क्षेत्रों तक पहुंच को बाधित करने के लिए बनाई गई थीं - एक दालान के बीच में थी, दूसरा एक लिफ्ट बैंक के सामने - आंतरिक कार्यालयों सहित। ट्रम्प के कर्मचारियों ने होटल के दस्तावेजों, फिन्टिक्लिस के समूह को भी काट दिया।

टॉवर के सामने एक पत्थर की दीवार से ट्रम्प का नाम बिखरा हुआ था, जो अब जेडब्ल्यू मैरियट पनामा है। यह कई संपत्तियों में से एक था जिसने हाल के वर्षों में ट्रम्प का नाम हटा दिया है।

अपनी शिकायत में, इथाका कैपिटल ने यह भी दावा किया कि ट्रम्प के बेटे एरिक और कर्मचारियों ने इथाका को गुमराह किया जब वह होटल में खरीदने से पहले उचित परिश्रम कर रहा था। दावे ट्रम्प व्यवसायों से जुड़े अन्य परियोजनाओं में इसी तरह की शिकायतों की गूंज करते हैं। अक्टूबर में प्रोपोलिस विस्तृत ट्रम्प और उनके बच्चे भ्रामक प्रथाओं में कैसे लगे - पनामा में - अमेरिका और विदेशों में कम से कम एक दर्जन विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के दौरान।

एक अगस्त 2016 की बैठक में, एरिक ट्रम्प ने कथित रूप से फिन्टिक्लिस और दो अन्य इथाका बोर्ड के सदस्यों को बताया कि होटल पनामा में बाजार से बाहर निकल रहा था, एक दावा यह दावा करता है कि मुकदमा गलत था। बैठक के बाद, ट्रम्प कंपनियों ने इथाका को दो ब्रोशर भेजे, जिन्होंने होटल "पनामा में अग्रणी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने" के बारे में अपने बयानों को दोहराया।

ट्रम्प के प्रतिनिधियों ने 2017 के शुरुआती दिनों में इथाका के बयानों को दोहराया, नए कानूनी फाइलिंग का कहना है। एक फरवरी 2017 ट्रम्प टॉवर की बैठक में, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर शामिल थे, ट्रम्प कर्मचारियों ने फिर कहा कि होटल बाजार से बाहर था। इथाका कैपिटल के नेताओं ने खरीदारी करने का फैसला करते समय इन बयानों पर भरोसा किया, सूट ने कहा, "ये प्रतिनिधित्व झूठे थे और इथाका को गुमराह करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, यह विश्वास करते हुए कि होटल अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था।"

सूट ने कहा कि अन्य मालिकों को भी गलत प्रतिनिधित्व दिया गया था। इटाहा के अलावा होटल मालिकों को एक दिसंबर 2017 पत्र में, यह कहा, एरिक ट्रम्प ने लिखा, "पिछले तीन वर्षों में, होटल ने बाजार को व्यापक अंतर से बाहर कर दिया है - लगभग हर उपाय के रूप में 20 प्रतिशत - जितना।"

ट्रम्प कंपनियों ने होटल के खर्चों को "कृत्रिम रूप से अपवित्र" भी किया और इथाका को पेश किए गए वित्तीय वक्तव्यों में ट्रम्प के प्रबंधन शुल्क को कम करके आंका गया, जो आरोप लगाया गया था, जिससे होटल बेहतर वित्तीय स्थिति में दिखाई दे रहा था।

सूट ने अन्य अनुचित वित्तीय व्यवहार का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि होटल के कमरे के मालिकों को आवश्यक वितरण करने के बजाय, "ट्रम्प ने अपनी नकदी जमा की।" यह कहा कि ट्रम्प कंपनियां उचित वित्तीय खुलासे करने में विफल रहीं और परिचालन लागत का भुगतान करने के लिए आरक्षित खातों को सूखा दिया, "सभी। जबकि ट्रम्प ने बीमार प्रबंधन शुल्क के साथ अपनी जेबें खोलीं। "

सूट ने कहा कि इथाका ने होटल को नहीं खरीदा होगा यदि वह कर और सामाजिक सुरक्षा समस्याओं और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जानता था।

ट्रम्प ओशन क्लब कोंडो के मालिकों द्वारा दायर एक पहले के मुकदमे ने भी ट्रम्प की प्रबंधन प्रथाओं पर आपत्ति जताई। वादी ने ट्रम्प के कर्मचारियों पर ओवरस्पीडिंग और अत्यधिक बोनस लेने के साथ-साथ इमारत के वित्त को गुमराह करने का आरोप लगाया। मालिकों ने कहा कि उन्होंने फीस में वृद्धि देखी है। ट्रंप ने उन मालिकों पर मुकदमा चलाकर जवाब दिया, जो गलत समाप्ति के लिए $ 75 मिलियन की मांग कर रहे थे। उस मुकदमे को 2016 में बसाया गया था।

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