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NAZIONALE

Società di Trump accusate di evasione fiscale a Panama

Il presidente Donald J. Trump consegna un commento al vertice del CEO dell'APEC Venerdì, novembre 10, 2017, al centro espositivo Ariyana Da Nang a Da Nang, in Vietnam. (Foto ufficiale della Casa Bianca di Shealah Craighead)
Il presidente Donald J. Trump consegna un commento al vertice del CEO dell'APEC Venerdì, novembre 10, 2017, al centro espositivo Ariyana Da Nang a Da Nang, in Vietnam. (Foto ufficiale della Casa Bianca di Shealah Craighead)

Nell'ultimo capitolo del contenzioso in corso, il fondo di private equity che ha acquistato quello che si chiamava Trump Ocean Club sostiene che le entità Trump hanno intascato denaro che avrebbe dovuto andare al governo panamense.

(Di Heather Vogell, ProPublicaI proprietari di una torre di hotel della città di Panama 70, precedentemente gestita dalle compagnie del presidente Donald Trump, li stanno accusando di irrigidire il governo panamense.

In un processo legale Lunedi in una causa in corso nella corte federale di Manhattan, il gestore di private equity Orestes Fintiklis e la compagnia che dirige, Ithaca Capital Partners, ha affermato che due società Trump non hanno pagato le tasse panamensi pari al 12.5% delle commissioni di gestione che hanno ricavato dal l'albergo.

Le entità Trump presumibilmente dovevano trattenere tali commissioni in anticipo e pagarle al governo, indipendentemente dal fatto che la proprietà fosse redditizia o meno. Invece, le società Trump hanno semplicemente trattenuto i soldi, sostiene la causa, "evadendo intenzionalmente le tasse". Questa e altre irregolarità finanziarie hanno esposto Fintiklis e le società che rappresenta "a milioni di dollari in responsabilità", secondo la causa, che sostiene anche Le società di Trump hanno cercato di coprire le loro azioni. Il deposito non dice se una sanzione fiscale è stata applicata dalle autorità panamensi.

Fintiklis ha rifiutato di commentare.

L'organizzazione Trump non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Nelle precedenti memorie legali, le entità Trump hanno negato i trasgressori. L'organizzazione Trump ha anche fatto marcia indietro l'anno scorso, accusando Fintiklis e Ithaca di uno "schema fraudolento" che ha violato il contratto di gestione trentennale 20 di Trump.

L'insabbiamento è l'ultima conseguenza degli imprevisti commerciali di Trump. Anche i progetti Trump in Canada, Messico, India, Azerbaigian e altrove sono stati esaminati attentamente. E ha trascorso quasi tutto il suo mandato presidenziale cercando di liquidare o minimizzare i suoi rapporti con i russi relativi a un piano per costruire una torre Trump a Mosca. Il suo ex avvocato Michael Cohen sta scontando una pena detentiva in parte per aver mentito agli investigatori su quel progetto.

Negli ultimi anni, Trump ha tipicamente concesso il proprio nome ad altri giocatori - vendendo il diritto di mettere il proprio nome sull'edificio ma non investire i propri soldi. Spesso cerca anche di gestire l'edificio una volta costruito. Come molti altri progetti, lo sviluppo di Panama è un accordo hotel-condominio, in cui gli acquirenti acquistano camere d'albergo che vengono poi affittate dalla società di gestione.

La causa di Ithaca Capital, presentata originariamente nel gennaio dello scorso anno e modificata lunedì, è alla ricerca di almeno $ 17 milioni di danni, sostenendo che le società di Trump gestivano male l'hotel e lo lasciavano cadere in rovina. La causa sosteneva che l'hotel era "praticamente vuoto", con porzioni che non venivano pulite per anni.

Guidato dall'imprenditore cipriota Fintiklis, Ithaca Capital ha acquistato 202 delle unità condominiali 369 in quello che all'epoca era chiamato Trump Ocean Club in 2017. L'anno successivo, Ithaca ha sfrattato i dipendenti della Trump Organization dalla struttura a forma di vela, che ospita anche un casinò e negozi. I dipendenti di Trump e il personale di sicurezza hanno cercato di bloccare lo sforzo, causando partite di spinte che hanno attratto titoli internazionali.

La compagnia di Trump provato senza successo per convincere il presidente panamense Juan Carlos Varela a intervenire per conto di Trump. Quando il gruppo di Fintiklis alla fine prese il controllo, scoprì che i muri erano stati costruiti frettolosamente per impedire l'accesso a determinate aree: una si trovava nel mezzo di un corridoio, un'altra di fronte a una banca degli ascensori, compresi gli uffici interni. I dipendenti di Trump hanno anche distrutto documenti alberghieri, secondo quanto affermato dal gruppo di Fintiklis.

Il nome di Trump è stato raschiato da un muro di pietra di fronte alla torre, che ora è il JW Marriott Panama. Era una delle numerose proprietà che hanno rimosso il nome di Trump negli ultimi anni.

Nella sua denuncia, Ithaca Capital sostiene anche che il figlio di Trump, Eric, ei suoi dipendenti hanno ingannato Ithaca mentre stava eseguendo la dovuta diligenza prima di acquistare l'hotel. Le affermazioni fanno eco a lamentele simili fatte in altri progetti che coinvolgono imprese Trump. ProPublica in ottobre dettagliato come Trump e i suoi figli hanno ingaggiato pratiche ingannevoli - anche a Panama - promuovendo almeno una dozzina di progetti di sviluppo negli Stati Uniti e all'estero.

Ad un incontro 2016 di agosto, Eric Trump avrebbe dichiarato a Fintiklis e ad altri due membri del consiglio di Ithaca che l'hotel stava surclassando il mercato di Panama, un'affermazione che la causa sostiene era falsa. Dopo l'incontro, le società Trump hanno inviato a Itaca due opuscoli che hanno ribadito le sue dichiarazioni sull'albergo "mantenere una quota di mercato leader" a Panama.

I rappresentanti di Trump hanno ripetuto le dichiarazioni a Itaca all'inizio di 2017, dicono i nuovi documenti legali. In occasione di una riunione della trump tower 2017 di febbraio che includeva Donald Trump Jr., i dipendenti di Trump hanno nuovamente affermato che l'hotel stava sovraperformando il mercato. I leader del capitale Itaca si sono basati su queste affermazioni quando hanno deciso di effettuare l'acquisto, ha detto la tuta, aggiungendo che "queste rappresentazioni erano false e progettate per indurre in errore Ithaca a credere che l'Hotel stesse esibendosi meglio dei suoi pari".

La causa diceva che le false dichiarazioni venivano fatte anche ad altri proprietari. In una lettera di 2017 di dicembre ai proprietari di hotel diversi da Ithaca, ha detto, Eric Trump ha scritto: "Negli ultimi tre anni, l'hotel ha sovraperformato il mercato con un ampio margine - tanto quanto 20 per cento - praticamente da ogni misura".

Le società Trump "hanno anche deflazionato artificialmente" le spese dell'albergo e hanno sottostimato le commissioni di gestione di Trump nei rendiconti finanziari presentati a Ithaca, secondo quanto affermato, che portano l'hotel a sembrare in una posizione finanziaria migliore di quanto lo fosse.

La tuta asseriva un altro comportamento finanziario improprio, dicendo che invece di fare le necessarie distribuzioni ai proprietari di camere d'albergo, "Trump accumulava i loro soldi". Disse che le società Trump non riuscivano a fornire adeguate informazioni finanziarie e svuotavano i conti di riserva per pagare i costi operativi, "tutto il mentre Trump si affollava con le spese di gestione maltrattate. "

La causa diceva che Ithaca non avrebbe comprato l'hotel se avesse saputo dei problemi fiscali e di sicurezza sociale e altre irregolarità finanziarie.

Una precedente causa presentata dai proprietari del condominio Trump Ocean Club ha anche contestato le pratiche di gestione di Trumps. I querelanti hanno accusato i dipendenti Trump di spese eccessive e di eccessivi bonus, oltre a maltrattare le finanze dell'edificio. I proprietari hanno detto di aver visto un forte aumento delle tasse. Trump ha risposto facendo causa anche a quei proprietari, chiedendo $ 75 milioni per interruzione ingiustificata. Questo contenzioso è stato risolto in 2016.

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