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南非创纪录的银行欺诈行为在强化报告中公布

一家南非银行Venda Building Society的主席,利益相关者,员工和更多人在短短几年的时间里就承诺了100万新西兰元的欺诈行为。

一项调查揭示了南非历史上最令人震惊的银行欺诈案例。 在不到四年的时间里,文达建筑协会(VBS)银行毫不费力地偷走了20亿兰特(约合140百万美元)。 尽管毕马威担任世界领先的审计,税务和咨询服务公司之一,但几十名现已被耻辱的个人分享了现金,其中包括一位前毕马威合伙人,该银行使该银行陷入困境并迫使其受到监管。

前南非总统雅各布祖马涉嫌银行诈骗

VBS银行在1982成立,是一家完全由黑人拥有的金融机构。 在2018三月,南非储备银行(SARB)根据腐败和欺诈指控将其置于监管之下 在该国前总统雅各布祖马身上徘徊。 银行官员进行报复称,该银行正成为目标,因为其快速增长对大银行构成了威胁,更不用说它还完全是黑人所有。

SARB指控Terry Motau负责调查VBS的事务,并决定是否进行任何旨在欺骗客户的活动,其业务行为是否值得怀疑,以及其董事,股东是否存在任何不当行为,利益相关者,员工和其他人

在他的 报告,Motau说他对他的所有疑问都回答“是”感到震惊。

每个角落的腐败

该银行在遵循其“维持最高治理标准,地方赋权和道德规范”的既定价值观方面表现出不一致。

“VBS腐败,腐败到核心。 事实上,在任何一个权威职位上都没有一个人在某种程度上不是同谋,“莫图在他的报告中指出。

据透露,53人集体收到了大约140百万美元,该银行主席Tshifiwa Matodzi获得了约22百万美元的最大份额。

毕马威(KPMG)的合伙人西波马拉巴(Sipho Malaba)曾是VBS审计的个人主管,据透露,他已收到大约1千万美元的资金,以帮助掩盖银行的违规行为。

这一启示严重打击了毕马威作为世界四大审计公司之一的真实性。

VBS银行在南非的欺诈行为如何执行

为了使他们的罪行不受监视,肇事者采取了非常简单的措施,例如从未偿还的贷款。 该报告发现:

  • 最受剥削的方法是写汽车或房屋贷款。 然后,银行会对该贷款视而不见,等待收款人再次申请贷款,批准,再次视而不见,并且周期将继续。
  • 自65,000以来,每个收件人都以“每月至少$ 2015”“奖励”自己。 这些款项被糖衣涂成“无偿付款”而不是贿赂或偷来的钱。
  • Dudu Myeni基金会被透露为受益人。 在调查中,没有发现这样的实体存在,但是Motau推断它代表由Dudu Myeni主持的Jacob Zuma基金会。
  • 当毕马威发现并开始调查Sipho Malaba与VBS的欺诈交易时,他从银行获得了一封伪造的信件,在他继续收到“礼物”时将其免除了。

Motau建议对所有相关人员采取刑事诉讼,并将银行清盘。

当策展人的消息爆发时,惊慌失措的存款人已经排长队等待取消他们的积蓄。 向银行存入资金的市政当局也被迫大幅削减预算,此举将对其公民产生负面影响。

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亚历克斯Muiruri

Alex是一位在肯尼亚出生并长大的热情作家。 他是一名受过专业训练的公共卫生官员,但是喜欢写作更多。 不写作时,他喜欢读书,做慈善工作,与朋友和家人共度时光。 他也是一个疯狂的钢琴家!

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2评论

  1. Larry L. Cunningham 21-2018-XNUMX

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    回复
  2. 肖恩佩里 26-2018-XNUMX

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