Type om te zoeken

NATIONALE

Trump-bedrijven beschuldigd van belastingontduiking in Panama

President Donald J. Trump brengt opmerkingen uit aan APEC CEO Summit Friday, November 10, 2017, op Ariyana Da Nang Exhibition Centre in Da Nang, Vietnam. (Officiële foto van het Witte Huis door Shealah Craighead)
President Donald J. Trump brengt opmerkingen uit aan APEC CEO Summit Friday, November 10, 2017, op Ariyana Da Nang Exhibition Centre in Da Nang, Vietnam. (Officiële foto van het Witte Huis door Shealah Craighead)

In het laatste hoofdstuk van de lopende rechtszaak beweert het private equity-fonds dat vroeger de Trump Ocean Club had gekocht, dat de Trump-entiteiten geld hadden gepakt dat naar de Panamese overheid had moeten gaan.

(Door Heather Vogell, ProPublica) De eigenaren van een 70-verhaal in de hoteltoren van Panama City, voorheen gerund door de bedrijven van president Donald Trump, beschuldigen hen ervan de Panamese regering te stijfen.

In een juridische aanklacht op maandag in een lopende rechtszaak in de federale rechtbank van Manhattan beweren private equity-manager Orestes Fintiklis en het bedrijf dat hij leidt, Ithaca Capital Partners, dat twee Trump-bedrijven Panamese belasting niet gelijk aan 12.5% van de beheerskosten die zij uit het hotel.

Van de Trump-entiteiten werd verondersteld dat ze die vergoedingen vooraf inhouden en ze aan de overheid betalen, ongeacht of het onroerend goed winstgevend was of niet. In plaats daarvan bewaarden de Trump-bedrijven simpelweg het geld, beweert de partij, "dus opzettelijk belastingen ontduiken." Die en andere financiële onregelmatigheden hebben Fintiklis en de bedrijven die hij vertegenwoordigt "aan miljoenen dollars aan aansprakelijkheid blootgelegd", volgens de rechtszaak, die ook beweert Trump-bedrijven probeerden hun acties te verbergen. De indiening zegt niet of een belastingboete is opgelegd door de Panamese autoriteiten.

Fintiklis weigerde commentaar te geven.

De Trump-organisatie reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. In eerdere juridische pleidooien hebben de Trump-entiteiten misdragingen ontkend. De Trump-organisatie was vorig jaar ook aanwezig en beschuldigde Fintiklis en Ithaca van een "frauduleus plan" dat het 20-jaarbeheercontract van Trump schond.

Het stof-op-zijn is de recentste neerslag van de buitenlandse zakenverstrengelingen van Trump. Trump-projecten in Canada, Mexico, India, Azerbeidzjan en elders zijn ook onder de loep genomen. En hij heeft bijna zijn hele presidentschap besteed aan het afdwingen of bagatelliseren van zijn contacten met Russen in verband met een plan om een ​​Troeftoren in Moskou te bouwen. Zijn voormalige advocaat Michael Cohen zit een gevangenisstraf uit omdat hij tegen onderzoekers heeft gepreekt over dat project.

In de afgelopen jaren heeft Trump zijn naam doorgaans aan andere spelers gelicentiëerd. Hij verkoopt het recht om zijn naam op het gebouw te plaatsen zonder zijn eigen geld te investeren. Hij probeert vaak ook om het gebouw te beheren als het eenmaal is gebouwd. Net als veel andere projecten is de ontwikkeling in Panama een hotel-condo-arrangement, waarbij kopers hotelkamers kopen die vervolgens worden verhuurd door het managementbedrijf.

Ithaca Capital's rechtszaak, die aanvankelijk in januari vorig jaar werd ingediend en maandag werd gewijzigd, is op zoek naar ten minste $ 17 miljoen aan schadevergoeding, bewerend dat Trump-bedrijven het hotel verkeerd hebben beheerd en in verval hebben gebracht. Het pak beweerde dat het hotel 'vrijwel leeg' zat, met porties die jarenlang niet waren gereinigd.

Geleid door Cypriotische zakenman Fintiklis kocht Ithaca Capital 202 van de 369-hotel-appartementseenheden in wat toen de Trump Ocean Club werd genoemd in 2017. Het jaar daarop heeft Ithaca de medewerkers van Trump Organization uit de zeilvormige waterkantstructuur verdreven, waar ook een casino en winkels zijn gevestigd. Troefmedewerkers en veiligheidspersoneel probeerden de inspanning te blokkeren, resulterend in wedstrijden duwen die internationale krantenkoppen trokken.

Het bedrijf van Trump zonder succes geprobeerd om de Panamese president Juan Carlos Varela te overtuigen om namens Trump in te grijpen. Toen de groep van Fintiklis uiteindelijk de controle overnam, ontdekten ze dat er haastig muren waren gebouwd om de toegang tot bepaalde gebieden te belemmeren - een was in het midden van een gang, een andere voor een liftbank - inclusief binnenkantoren. Medewerkers van Trump verscheurden ook hoteldocumenten, beweerde de groep van Fintiklis.

Trump's naam werd afgeschraapt van een stenen muur voor de toren, die nu het JW Marriott Panama is. Het was een van de vele eigendommen die de naam Trump de afgelopen jaren hebben verwijderd.

In haar klacht beweert Ithaca Capital ook dat de zoon van Trump Eric en medewerkers Ithaca hebben misleid toen het due diligence uitvoerde voordat ze in het hotel kochten. De claims komen overeen met soortgelijke klachten in andere projecten waarbij Trump-bedrijven betrokken zijn. ProPublica in oktober gedetailleerd hoe Trump en zijn kinderen zich bezighielden met misleidende praktijken - waaronder in Panama - terwijl ze minstens een dozijn ontwikkelingsprojecten in de VS en in het buitenland promootten.

Tijdens een 2016-vergadering in augustus zou Eric Trump naar verluidt Fintiklis en twee andere Ithaca-bestuursleden hebben verteld dat het hotel beter presteerde dan de markt in Panama, een claim die volgens het pak onjuist was. Na de bijeenkomst stuurden Trump-bedrijven Ithaca twee brochures die zijn uitspraken over het hotel "handhaving van een leidend marktaandeel" in Panama herhaalden.

Vertegenwoordigers van Trump herhaalden de verklaringen in Ithaca in het vroege 2017, zeggen de nieuwe juridische documenten. Tijdens een 2017 Trump Tower-bijeenkomst in februari waarin Donald Trump Jr. was inbegrepen, zeiden de medewerkers van Trump opnieuw dat het hotel beter presteerde dan de markt. Ithaca Capital leiders vertrouwden op deze verklaringen toen ze besloten om de aankoop te doen, zei het pak, eraan toevoegend dat "deze representaties vals waren en ontworpen om Ithaca te misleiden in het geloof dat het hotel beter presteerde dan zijn collega's."

Het pak zei dat de valse verklaringen ook werden gedaan aan andere eigenaren. In een 2017 brief van december aan hoteleigenaren buiten Ithaca, schreef Eric Trump: "In de afgelopen drie jaar heeft het hotel de markt ruimschoots overtroffen - zoveel als 20 procent - door vrijwel elke maatregel."

Trump-bedrijven hebben ook "kunstmatig gedefleerd" in de kosten van het hotel en te laag gerapporteerde beheersprovisies van Trump in de aan Ithaca gepresenteerde financiële verklaringen, waardoor het hotel in een betere financiële positie leek te verkeren dan het was.

Het pak beweerde ander ongepast financieel gedrag, zeggend dat in plaats van de nodige uitkeringen te doen aan hoteleigenaars, "Trump hun geld ophoopte". Het zei dat Trump-bedrijven niet in staat waren om gepaste financiële toelichtingen te maken en reserves uit te putten om operationele kosten te betalen, "alle terwijl Trump zijn zakken bekleedde met onterechte management fees. "

Het pak zei dat Ithaca het hotel niet zou hebben gekocht als het had geweten over de fiscale en sociale zekerheidsproblemen en andere financiële onregelmatigheden.

Een eerdere suite, ingediend door eigenaren van condooms van Trump Ocean Club, maakte ook bezwaar tegen de managementpraktijken van de Trumps. De aanklagers beschuldigden medewerkers van Trump van overbesteding en het nemen van buitensporige bonussen, evenals het verkeerd omgaan met de financiën van het gebouw. Eigenaren zeiden dat ze een steile verhoging van de kosten zagen. Trump reageerde door ook deze eigenaren aan te klagen en eiste $ 75 miljoen voor onrechtmatige beëindiging. Die rechtszaak werd afgehandeld in 2016.

Als je dit artikel leuk vond, overweeg dan om onafhankelijk nieuws te steunen en onze nieuwsbrief drie keer per week te ontvangen.

Tags:
Gast Bericht

Citizen Truth publiceert artikelen opnieuw met toestemming van verschillende nieuwssites, belangenorganisaties en waakhondgroepen. We kiezen artikelen waarvan we denken dat ze informatief en interessant voor onze lezers zullen zijn. Gekozen artikelen bevatten soms een mengeling van meningen en nieuws, dergelijke meningen zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet de mening van Citizen Truth.

    1

Je zou het ook leuk kunnen vinden

Laat een bericht achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.