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Trump empresas acusadas de evasão fiscal no Panamá

O Presidente Donald J. Trump faz uma palestra à CEO Summit da APEC na sexta-feira, novembro 10, 2017, no Centro de Exposições Ariyana Da Nang em Da Nang, Vietnã. (Foto oficial da Casa Branca por Shealah Craighead)
O Presidente Donald J. Trump faz uma palestra à CEO Summit da APEC na sexta-feira, novembro 10, 2017, no Centro de Exposições Ariyana Da Nang em Da Nang, Vietnã. (Foto oficial da Casa Branca por Shealah Craighead)

No capítulo mais recente de litígios em andamento, o fundo de private equity que comprou o que costumava ser chamado de Trump Ocean Club afirma que as entidades do Trump embolsaram dinheiro que deveria ter sido destinado ao governo panamenho.

(Por Heather Vogell, ProPublica) Os donos de uma torre de hotéis da Cidade do Panamá, originalmente administrada pelas empresas do presidente Donald Trump, estão acusando-os de endurecer o governo panamenho.

Em um ajuizamento legal na segunda-feira em uma ação judicial no tribunal federal de Manhattan, a empresa de capitais privados Orestes Fintiklis e a empresa que ele lidera, Ithaca Capital Partners, alegaram que duas empresas Trump não pagaram impostos ao Panamá equivalentes a 12.5% das taxas de administração o hotel.

As entidades Trump supostamente deveriam reter essas taxas antecipadamente e pagá-las ao governo independentemente de a propriedade ser lucrativa ou não. Em vez disso, as empresas Trump simplesmente mantiveram o dinheiro, afirma o processo, “evitando assim intencionalmente impostos”. Essa e outras irregularidades financeiras expuseram a Fintiklis e as empresas que ele representa “a milhões de dólares em responsabilidade”, segundo o processo, que também alega As empresas Trump procuraram encobrir suas ações. O pedido não diz se uma multa foi cobrada pelas autoridades panamenhas.

Fintiklis se recusou a comentar.

A Organização Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Em alegações legais anteriores, as entidades Trump negaram irregularidades. A Trump Organization também entrou em um processo de falsificação no ano passado, acusando a Fintiklis e a Ithaca de um “esquema fraudulento” que violou o contrato de gestão do ano 20 da Trump.

A poeira é a mais recente conseqüência dos envolvimentos de negócios estrangeiros de Trump. Os projetos de Trump no Canadá, México, Índia, Azerbaijão e outros lugares também estão sob escrutínio. E ele passou quase todo o seu mandato presidencial tentando descartar ou minimizar suas negociações com os russos, relacionadas a um plano para construir uma Torre Trump em Moscou. Seu ex-advogado Michael Cohen está cumprindo pena de prisão em parte por mentir aos investigadores sobre esse projeto.

Nos últimos anos, Trump normalmente licenciou seu nome para outros jogadores - vendendo o direito de colocar seu nome no prédio, mas não investindo seu próprio dinheiro. Muitas vezes ele também procura administrar o prédio depois de construído. Como muitos outros projetos, o desenvolvimento do Panamá é um acordo de hotel-condomínio, onde os compradores compram quartos de hotel que são então alugados pela empresa de gerenciamento.

O processo da Ithaca Capital, aberto originalmente em janeiro do ano passado e emendado na segunda-feira, busca pelo menos $ 17 milhões em indenizações, alegando que as empresas Trump administraram mal o hotel e o deixaram cair em desuso. O processo alegava que o hotel estava "praticamente vazio", com porções ficando impuras por anos.

Liderada pelo empresário cipriota Fintiklis, a Ithaca Capital comprou a 202 das unidades de hotel-condomínio 369 no então chamado Trump Ocean Club em 2017. No ano seguinte, Ithaca expulsou funcionários da Organização Trump da estrutura à beira-mar em forma de vela, que também abriga um cassino e lojas. Os funcionários da Trump e o pessoal de segurança tentaram bloquear o esforço, resultando em disputas que atraíram manchetes internacionais.

Empresa de Trump tentou sem sucesso convencer o presidente panamenho Juan Carlos Varela a intervir em nome de Trump. Quando o grupo de Fintiklis finalmente assumiu o controle, descobriu que as paredes haviam sido construídas às pressas para obstruir o acesso a certas áreas - uma no meio de um corredor, outra em frente a um banco de elevador - incluindo escritórios internos. Funcionários da Trump também destruíram documentos de hotéis, alegou o grupo de Fintiklis.

O nome de Trump foi raspado de uma parede de pedra em frente à torre, que agora é o JW Marriott Panama. Foi uma das várias propriedades que removeram o nome de Trump nos últimos anos.

Em sua denúncia, a Ithaca Capital também alega que o filho de Trump, Eric, e funcionários enganaram Ithaca quando estava realizando a devida diligência antes de comprar o hotel. As reivindicações ecoam reclamações semelhantes feitas em outros projetos envolvendo negócios Trump. ProPublica em outubro detalhado como Trump e seus filhos se engajaram em práticas enganosas - inclusive no Panamá - enquanto promoviam pelo menos uma dúzia de projetos de desenvolvimento nos EUA e no exterior.

Em uma reunião de agosto da 2016, Eric Trump teria dito à Fintiklis e a outros dois membros da diretoria da Ithaca que o hotel estava superando o mercado no Panamá, uma alegação que a ação afirma ser falsa. Após a reunião, as empresas Trump enviaram a Ithaca dois folhetos que reiteraram suas declarações sobre o hotel “mantendo uma participação de mercado líder” no Panamá.

Representantes de Trump repetiram as declarações para Ithaca no início da 2017, dizem os novos documentos legais. Em uma reunião da 2017 Trump Tower em fevereiro, que incluiu Donald Trump Jr., os funcionários da Trump disseram novamente que o hotel estava superando o mercado. Os líderes da Ithaca Capital confiaram nessas declarações quando decidiram fazer a compra, disse o processo, acrescentando que “essas representações eram falsas e tinham o objetivo de induzir em erro a Ithaca a acreditar que o hotel estava tendo um desempenho melhor do que seus pares”.

A ação disse que as falsas declarações também foram feitas a outros proprietários. Em uma carta do 2017 de dezembro para proprietários de hotéis que não Ithaca, Eric Trump escreveu: “Nos últimos três anos, o hotel superou o mercado por uma larga margem - tanto quanto 20 por cento - virtualmente em todas as medidas”.

As empresas Trump também “desinflaram artificialmente” as despesas do hotel e subnotificaram as taxas de administração da Trump nas demonstrações financeiras apresentadas a Ithaca, o processo alegado, levando o hotel a parecer estar em melhor situação financeira do que era.

A ação alegou outro comportamento financeiro impróprio, dizendo que, em vez de fazer as distribuições necessárias aos proprietários de quartos de hotel, "Trump acumulou seu dinheiro". Ela disse que as empresas Trump não fizeram as devidas divulgações financeiras e drenaram as contas de reserva para pagar os custos operacionais " enquanto Trump cobria seus bolsos com taxas de administração ilícitas ”.

O processo dizia que Ithaca não teria comprado o hotel se soubesse dos problemas fiscais e previdenciários e outras irregularidades financeiras.

Um processo anterior apresentado pelos proprietários de condomínios do Trump Ocean Club também se opôs às práticas de gestão da Trump. Os queixosos acusaram os funcionários do Trump de gastar excessivamente e aceitar gratificações excessivas, bem como de lidar mal com as finanças do edifício. Os proprietários disseram que viram um aumento acentuado nas taxas. Trump respondeu processando esses proprietários também, exigindo $ 75 milhões por rescisão injusta. Esse litígio foi resolvido no 2016.

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